Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество «АГРОХИМИНВЕСТ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 119019, г. Москва ВНУТРИГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ (ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ) ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХАМОВНИКИ, ПЕР. МАЛЫЙ ЗНАМЕНСКИЙ Д. 3/5, СТР. 6, КОМ. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739228626
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704044952
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7704044952
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имеется (из 7 членов Совета директоров приняло участие в заседании 29 марта 2024 года 7 членов Совета директоров, решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании).
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ», утверждение даты, времени и места проведения собрания».
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Утверждение даты составления/фиксации списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ».
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об Утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ».
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Предварительное утверждение годового отчета Общества о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ» по итогам 2023 года».
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «О дивидендах по итогам работы за 2023 год по обыкновенным именным акциям типа А ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ» государственный регистрационный номер 1-01-08934-А и привилегированным именным акциям типа А ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ» государственный регистрационный номер 2-01-08934-А».
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
по вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждение формы, текста и порядка уведомления акционеров о проведении годового Общего собрания».
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
по вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении Устава Акционерного общества «АГРОХИМИНВЕСТ» (АО АГРОХИМИНВЕСТ») в новой редакции».
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
по вопросу повестки заседания Совета директоров: «О смене наименования Общества».
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
по вопросу повестки заседания Совета директоров: «О смене адреса юридического лица в пределах местонахождения юридического лица».
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
по вопросу повестки заседания Совета директоров: «Об Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования».
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
по вопросу повестки заседания Совета директоров: «Об утверждении перечня информации и порядка ознакомления с информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания».
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
по вопросу повестки заседания Совета директоров: «Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества».
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
по вопросу повестки заседания Совета директоров: «Заслушивание Доклада о результатах проведения анализа явки акционеров и активности акционеров на общих собраниях акционеров Общества за предыдущие 3 (три) года».
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.3. Содержание решений принятых Советом директоров эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества по итогам 2023 года в форме собрания (совместного присутствия). Определить дату проведения собрания 16 мая 2024 года. Утвердить место проведения собрания: г. Москва, ул. Лобачика, д. 17. Утвердить время проведения собрания начало собрания в 11-00 часов. Время начала регистрации участников собрания 10-00 часов.
2. Утвердить дату составления/фиксацию списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 22 апреля 2024 года.
3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО “АГРОХИМИНВЕСТ”:
1. Утверждение годового отчета ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
3. О дивидендах по итогам работы за 2023 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
7. Об утверждении Устава Акционерного общества «АГРОХИМИНВЕСТ» в новой редакции.
8. О смене наименования Общества.
9. О смене адреса юридического лица в пределах местонахождения юридического лица.
4. Предварительно утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2023 финансового года. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества, годовой бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков по итогам 2023 года в тыс. руб.:
- прибыль (убыток) до налогообложения в размере – убыток: 2 208 тыс. руб.;
- чистая прибыль (убыток) от деятельности с учетом выплаты налогов – убыток: 1 830 тыс. руб.;
- остаток чистой прибыли на конец отчетного года 12 686 тыс. руб.
5. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ» государственный регистрационный номер 1-01-08934-А и привилегированным именным акциям типа А ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ» государственный регистрационный номер 2-01-08934-А за 2023 год. Остаток чистой прибыли Общества направить на погашение кредиторской задолженности Общества.
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить решение о невыплате дивидендов по обыкновенным именным акциям ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ» государственный регистрационный номер 1-01-08934-А и привилегированным именным акциям типа А ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ» государственный регистрационный номер 2-01-08934-А за 2023 финансовый год. Остаток чистой прибыли направить на погашение кредиторской задолженности Общества.
6. Утвердить форму уведомления о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в предлагаемой редакции (Приложение № 1). В одном конверте направить акционерам Общества уведомление о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, а также бюллетень заказными письмами не позднее 27 апреля 2024 года.
7. Предварительно утвердить Устав Акционерного общества «АГРОХИМИНВЕСТ» (АО «АГРОХИМИНВЕСТ») в новой редакции. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ» утвердить Устав Акционерного общества «АГРОХИМИНВЕСТ» (АО «АГРОХИМИНВЕСТ») в новой редакции.
8. Утвердить решение о смене наименования Общества. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ» утвердить решение о смене наименования Общества с Открытого акционерного общества «АГРОХИМИНВЕСТ» (ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ») на Акционерное общество «АГРОХИМИНВЕСТ» (АО «АГРОХИМИНВЕСТ»).
9. Утвердить решение «О смене адреса юридического лица в пределах местонахождения юридического лица». Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ» утвердить решение о смене адреса юридического лица в пределах местонахождения юридического лица: 107113 Г МОСКВА ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛЬНИКИ УЛ. ЛОБАЧИКА, ДОМ 17.
10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования в предложенной редакции (Приложение № 2).
11. Утвердить перечень информации и порядок ознакомления с информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания:
─ годовой отчет Общества за 2023 год;
─ годовая бухгалтерская отчетность за финансовый год 2023;
─ заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой
бухгалтерской отчетности за 2023 год;
─ аудиторское заключение аудиторской организации Общества;
─ проект Устава Акционерного общества «АГРОХИМИНВЕСТ»;
─ списки кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию;
─ образец бюллетеня для голосования.
─ информация о распределении акций между акционерами ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ» на дату
составления списка акционеров;
─ протокол Совета директоров от 29.01.2024г. (дата составления и номер 30.01.2024 г., № 01/24);
─ протокол Совета директоров от 29.03.2024г. (дата составления и номер протокола 02.04.2024 г., №02/24);
─ образец уведомления о проведении годового Общего собрания ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ».
Ознакомление с материалами по подготовке годового Общего собрания акционеров начать с 22 апреля 2024 года:
- для акционеров, работающих в Обществе у руководителей своих структурных подразделений;
-для прочих акционеров у секретаря Совета Директоров Общества (г.Москва, ул. Лобачика, д.17, комн. 820 тел. (8-499) 264-44-11
с 10-00 до 16-00.
12. Рекомендовать общему собранию акционеров избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества
Васильева К.Б. – члена Совета директоров Общества.
13. Утвердить Доклад о результатах проведения анализа явки акционеров и активности акционеров на общих собраниях
акционеров Общества за предыдущие 3 (три) года. Считать итоги корпоративной работы Общества за период с 01.01.2021 года
по 31.12.2023 года удовлетворительными.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.03.2024 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие
решения: 02.04.2024 г. № 02/24.
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
обыкновенные именные акции Открытого акционерного общества «АГРОХИМИНВЕСТ» регистрационный номер 1-01-08934-А, дата государственной регистрации 26.10.2017 г.;
привилегированным именным акциям типа А Открытого акционерного общества «АГРОХИМИНВЕСТ» государственный регистрационный номер 2-01-08934-А, дата государственной регистрации 26.10.2017 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ю.Ю.Павлова
3.2. Дата: 02.04.2024